ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Игрушка" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Игрушка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141304, Московская обл., г. Сергиев Посад, шоссе Московское, д. 42 офис 181
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005324035
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042003362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16468-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32423
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения №714-П от 27.03.2020 г.:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По всем вопросам повестки дня решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета общества за 2023 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет общества за 2023 год и представить его на утверждение общему собранию АО «Игрушка», включить годовой отчет общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
Второй вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров АО «Игрушка»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
2.1. «Провести годовое общее собрание акционеров общества 07 июня 2024 года.
2.2. Собрание провести в форме заочного голосования.
2.3. Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или переданы лично акционерами до 07 июня 2024 года по адресу: 141304, Московская область, город Сергиев Посад, Московское шоссе, д.42, офис 304.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней: 07.06.2024 года.
Третий вопрос повестки дня: Утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Игрушка» за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Игрушка» по итогам работы в 2023 году.
3.О выплате (объявлении) дивидендов владельцам обыкновенных акций по результатам финансового 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов владельцам привилегированных акций по результатам финансового 2023 года.
5.О назначении аудиторской организации Общества.
6.Об избрании членов совета директоров Общества.
7.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8.Об увеличении уставного капитала АО «Игрушка» путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций.
9. О реорганизации Акционерного общества «Игрушка» в форме преобразования его в Общество с ограниченной ответственностью «Игрушка».
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 05 мая 2024 года.
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров. Определить, что заполненные бюллетени для голосования будут направлены заказными письмами акционерам общества в срок не позднее 17.05.2024 года.
Шестой вопрос повестки дня: Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям за 2023 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать общему собранию акционеров начисление и выплату дивидендов за 2023 год не производить.
Седьмой вопрос повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и порядка её представления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Определить, что с 07 мая 2024 года по 06 июня 2024 года (включительно) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет представлена следующая информация:
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- заключение аудитора общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- формирование уставного капитала и ознакомление с ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об акционерных обществах»;
- порядок и условия преобразования из АО «Игрушка» в ООО «Игрушка»;
- порядок и условия выкупа акций;
- порядок обмена акций на доли;
- проект Устава;
- сведения о кандидате на должность генерального директора;
- сведения о наименовании и месте нахождения ООО «Игрушка», образованного в результате преобразования;
- размер госпошлины для государственной регистрации ООО «Игрушка»;
- передаточный акт;
- порядок государственной регистрации ООО «Игрушка», создаваемого в результате реорганизации путем преобразования;
- сведения об ответственном лице, которое осуществит все необходимые действия по государственной организации.
С указанной информацией можно ознакомиться по месту расположения исполнительных органов общества по адресу: 141304, Московской область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 42, кабинет 304 с 07 мая 2024 года по 06 июня 2024 года (включительно) с 10-00 часов до 16-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Восьмой вопрос повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Определить, что сообщение о проведении общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должно быть направлено заказными письмами не позднее 07.05.2024 года, а бюллетени – не позднее 17.05.2024 года.
Девятый вопрос повестки дня: Определение цены выкупа акции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
В целях реализации права акционеров требовать выкупа обществом акций, в соответствии с п.1 и п.3 ст.75 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., определить цену выкупа одной обыкновенной акции в размере 2 (Два) руб. 15 коп., одной привилегированной акции в размере 2 (Два) руб. 15 коп., на основании отчета об оценке № 42/2024 от 19 апреля 2024 года, выполненной ООО "ОК-независимая экспертиза", ИНН 5042075416, ОГРН 1035008379097, место нахождения: 141311, Московская Область, г.о. Сергиево -Посадский, г Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 1А
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 95 Совета директоров АО «Игрушка» от 26.04.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-16468-A, дата регистрации 19.04.2018г.
Акция привилегированная именная типа А, регистрационный номер 2-01-16468-A, дата регистрации 19.04.2018г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Г. Макарова
3.2. Дата 27.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия