ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Т1" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Т1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111395, г. Москва, ул. Юности, д. 13 офис 221

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746617419

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720484492

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00111-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38924

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: «27» апреля 2024 года.

Место проведения общего собрания участников эмитента: город Москва, Ленинградский пр-т., д. 36, стр. 41, каб. 20.11.

Время проведения общего собрания участников эмитента: 19 часов 00 мин (по московскому времени).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Об избрании председательствующего на очередном Общем собрании участников Общества;

2. Об избрании секретаря очередного Общего собрания участников Общества;

3. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

5. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки;

6. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки;

7. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных сделок;

8. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных сделок.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим на очередном Общем собрании участников Общества – Сергеюка Андрея Павловича.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать секретарем очередного Общего собрания участников Общества, а также лицом, ответственным за подсчет голосов - Манкос Юлию Юрьевну.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 19.1.5. пункта 19.1. Устава Общества утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 19.1.5. пункта 19.1. Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587.

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587.

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 09/24 от 27.04.2024 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Фетисов

3.2. Дата 27.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru