ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Передвижная энергетика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика».

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Лабытнанги, город Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.

Количество избранных членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» (эмитента) составляет 7 человек.

В заседании Совета директоров принято участие всеми членами Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Итоги голосования:

по вопросу № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

по вопросу № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

по вопросу № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

по вопросу № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

по вопросу № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

по вопросу № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

по вопросу № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

по вопросу № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Передвижная энергетика» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Передвижная энергетика» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению № 1 к решению и представить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год).

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» за 2023 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению № 2 к решению и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2023 года.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество):

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:

Нераспределенную прибыль (убыток) (тыс. руб.) отчетного периода: 59 243 тыс. руб.

Распределить на:

Дивиденды: 592 тыс. руб.

Инвестиции текущего года: 19 979 тыс. руб.

Прибыль на накопление: 0,000

Погашение убытков прошлых лет 38 672 тыс. руб.

2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 0,232448563 рублей на одну привилегированную акцию типа А.

Форма выплаты: денежная.

Установить 10.06.2024 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Передвижная энергетика» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Передвижная энергетика».

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество) назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

(ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

ВОПРОС № 5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества в 2023 году.

Принятое решение:

Принять Заключение внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества в 2023 году согласно Приложению № 3 к решению.

ВОПРОС № 6. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Передвижная энергетика» по утверждению Устава ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Передвижная энергетик» утвердить Устав ПАО «Передвижная энергетик» в новой редакции согласно Приложению № 4

к решению.

ВОПРОС № 7. О рассмотрении предложения Совета директоров Общества по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества.

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующего кандидата:

Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Катина Анна Юрьевна, начальник управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

Наименование органа, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров.

ВОПРОС № 8. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная энергетика».

Принятое решение:

1. В соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», связанного с приостановлением действия положений пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об Акционерных обществах» (далее – ФЗ № 208) созвать годовое Общее собрание акционеров

ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 29.05.2024.

3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Г, к. 3, ПАО «Передвижная энергетика»,

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 05.05.2024 (на конец операционного дня).

6. Определить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО Передвижная энергетика» по результатам 2023 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Передвижная энергетика».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «Передвижная энергетика».

6. Об утверждении Устава ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год);

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- заключение внутреннего аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;

- действующая редакция Устава Общества;

- проект новой редакции Устава Общества;

- ФЗ РФ от 25.12.2023 № 625-ФЗ;

- проекты решений Собрания.

8. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться

в период с 08.05.2024 по 28.05.2024 по следующим адресам:

- 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Г, к.3, ПАО «Передвижная энергетика»

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»,

в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени);

а также на сайте Общества http://mob-energy.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно Приложению № 5 к решению.

10. Разместить Сообщение на сайте Общества http://mob-energy.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 07.05.2024.

11. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07.05.2024.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению № 6 к решению.

13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 07.05.2024.

14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 7 к решению.

15. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07.05.2024.

16. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества.

17. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению № 8 к решению.

19. Утвердить условия договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на Собрании, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), согласно Приложению № 9 к решению.

20. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Идентификационные признаки ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: акции

Категория: обыкновенные

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02859-A

Дата регистрации выпуска: 1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQNM9

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

Вид ценных бумаг: акции

Категория: привилегированные

Тип: А

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02859-А

Дата регистрации выпуска: 1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQNN7

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 23 апреля 2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 24 апреля 2024 № 5/2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Е.Г. Кузнецов

3.2. Дата: 25.04.2024

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru