ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО СКБ "СПУРТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированное Конструкторское Бюро "СПУРТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700177834

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735053210

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08935-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34873

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали члены Совета директоров в количестве трех человек, что составляет 60 % численного состава органа управления. Кворум имеется, заседание правомочно.

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества.

2. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

3. Рассмотрение вопроса об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

4. Рассмотрение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О созыве годового общего собрания акционеров.

6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

7. Об утверждении способа, формы и содержания сообщения, направляемого лицам, указанным в списке лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров АО СКБ «СПУРТ».

8. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.

9. О дате, месте и времени проведения общего собрания акционеров.

10. Об утверждении Перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

11. Утверждение бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По всем вопросам повестки дня заседания решения приняты членами Совета директоров единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.4.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, данный вопрос внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.4.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, данный вопрос внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества - прибыль и убытки Общества по результатам 2023 года не распределять. Данный вопрос внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.4.4. В случае голосования по вопросу о распределении прибыли против варианта, предложенного Советом директоров, данный вопрос голосуется в следующей формулировке:

начислить и выплатить акционерам дивиденды за 2023 г. в размере 100% от чистой прибыли, что составляет 140 руб. 64 коп., соразмерно количеству акций, принадлежащих каждому акционеру, в форме, заявленной акционером в Анкете зарегистрированного лица. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.4.5. Созвать общее годовое собрание акционеров. Форма проведения: собрание.

2.4.6. Определить «13» мая 2024 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО СКБ «СПУРТ».

2.4.7. Утвердить письменную форму рассылки сообщений в форме Уведомлений, путем направления в адрес акционеров заказных писем с уведомлениями, содержащих: полное наименование общества и его место нахождения; форму проведения собрания; дату, время и место проведения собрания; повестку дня; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами); категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.4.8. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года в соответствии с рекомендациями, предложенными Советом директоров:

- прибыль и убытки Общества по результатам 2023 года не распределять.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.4.9. Провести годовое общее собрание акционеров АО СКБ «СПУРТ» «07» июня 2024 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 12, в помещении АО СКБ «СПУРТ».

2.4.10. Утвердить Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д.12, по рабочим дням с «16» мая 2024 года по «06» июня 2024 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

2.2.11 Утвердить бланки бюллетеней №1, №2, №3, №4 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества с формулировками решений по данным вопросам.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2024 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2024 года, № 81.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-08935-A, дата присвоения - 27.09.2017 г. дата государственной регистрации выпуска – 10.10.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Тимаков

3.2. Дата 25.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru