ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "РКК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Русская Контейнерная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 8, стр. 1, этаж 12, помещ. I
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746402668
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703426268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85008-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37137 ; https://RCC.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: На заседании Совета директоров присутствуют 4 (четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (пяти). Кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета АО «РКК» за 2023 год»:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе бухгалтерского баланса за 2023 финансовый год, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2023 финансовый год, пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2023 финансовый год»:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Утверждение сведений о кандидатах в состав Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня «О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты»:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по четвёртому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, в том числе бухгалтерский баланс за 2023 финансовый год, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств за 2023 финансовый год, пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2023 финансовый год.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов в состав Совета директоров Общества: Лыков Юрий Иванович, Полтавский Александр Николаевич, Судилин Сергей Евгеньевич, Колокольцов Дмитрий Иванович, Арутюнян Лариса Васильевна; утвердить сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества.
Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024, Протокол № 9.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85008-H от 07.07.2017; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYMR0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Президент
Р.Ю. Лыков
3.2. Дата 25.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия